НОВОСТИ

источник фото:

Опубликовано: trm.md

НОВОСТИ / Социальное

27 Май 2020 / 08:56

Генеральный прокурор: Во время кражи миллиарда государственные учреждения были захваченными

Десятки государственных учреждений Республики Молдова были прямо или косвенно вовлечены в банковское мошенничество, которое было совершено в период с 2009 по 2014 годы. В то время Национальный банк Молдовы и руководящие органы учреждений притворялись, что не видят того, что происходит в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «UniBank», пишет агентство IPN со ссылкой на заявления генерального прокурора страны Александра Стояногло.

«Были арестованы и привлечены к ответственности порядка десяти работников банковской системы, большинство из них являются бывшими членами правления Национального банка Молдовы. Национальный банк Молдовы в этих мошеннических действиях сыграл очень негативную роль. Проблема кражи миллиарда заключается в том, что это явление показало, что государственные учреждения были в то время захваченными. Ни одно государственное учреждение не выполнило свою миссию», заявил Александр Стояногло в студии телеканала «Jurnal TV».

По словам Александра Стояногло, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег за все эти годы направила в прокуратуру тысячи страниц материалов о процессах, происходящих в банковской сфере, однако всю эту информацию тогда проигнорировали. В настоящее время на основе тех материалов проводится несколько проверок. «Мы собрали информацию, которая позволяет нам сделать выводы о том, что многие сотрудники Национального банка были вовлечены в банковское мошенничество. Руководители не предприняли абсолютно ничего с 2012 года, когда начались проблемы в «Banca de Economii», для установления специального управления, чтобы в целом контролировать ситуацию в банковской системе», не преминул заметить Александр Стояногло.

«В ноябре 2014 года «Banca de Economii» и «Banca Socială» предоставили кредиты на сумму 13 млрд леев. Эта сумма равна объёму кредитов, которые были предоставлены всеми банками Республики Молдова в течение года. Эти кредиты были предоставлены без каких-либо финансовых гарантий, хотя было ясно, что «Banca de Economii» и «Banca Socială» обанкротились. Тем не менее, они предоставили кредиты экономическим субъектам, у которых не было экономической деятельности. Национальный банк сделал вид, что ничего не замечает. Эти кредиты странным образом были закрыты без их погашения реальными деньгами. Кредиты были закрыты путём ручного ввода данных в банковские системы. Таким образом, деньги из бюджета были сняты, и там всё было как бы правильно, и никому не было до этого дела», отметил генеральный прокурор.

Александр Стояногло уточняет, что это всего лишь один пример бездействия Национального банка, однако таких примеров очень много. «Люди, которые совершили эти нарушения и были вовлечены в эти действия, будут наказаны. У них есть два решения: либо они сотрудничают со следствием, либо в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, и их дела будут переданы в суд», сказал Александр Стояногло.

Генеральный прокурор утверждает, что количество людей и учреждений, участвующих в банковском ограблении, огромно. «Некоторые учреждения активно участвовали, другие пассивно наблюдали за этим. Многие люди открыли счета, другие создали оффшорные компании, одни перевели деньги, а другие организовали все эти схемы», заявил Александр Стояногло.

Показать комментарии

Новости последнего часа

Vezi arhiva