Moldovenii vor putea raporta mai uşor cazurile de spălare de bani

Ştiri

Sursa imaginii: imagine simbol

Postat de: Cornelia Stefoglu

Ştiri / Social

13 Noi. 2019 / 09:01

Moldovenii vor putea raporta mai uşor cazurile de spălare de bani

Moldovenii vor putea raporta mai uşor cazurile de spălare de bani. O platforma online în acest sens a fost lansată de un grup de avocaţi, relatează Mesager.

„Această platformă on-line, este un instrument ce vine în ajutorul entităţilor raportoare, pentru a se conforma prevederilor legii privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest instrument nu exclude responsabilitatea totală a entităţii raportoare de a-şi cunoaşte clientul şi de a verifica o anumită tranzacţie”, a spus Adrian Paladii, avocat.

Autorităţile consideră că programul va facilita monitorizarea tranzacţiilor.

„Proiectul naţional prezentat are drept scop transpunerea delectivelor la nivel naţional. În vederea instituirii cadrului normativ naţional, în special ce ţine de procedura de constatare a încălcărilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor”, a spus Veronica Mihilov-Moraru, secretar se stat, Ministerul Justiţiei.

Republica Moldova a aprobat primele reglementări de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în 2001 după atacul terorist din SUA.

Comentarii