Sursa imaginii:
Postat de: Mazur Rodica
Ştiri / Economic
08 Sep. 2019 / 16:04
BNM, despre blocarea conturilor mai multor companii din regiunea transnistreană
Li s-a solicitat mai multă transparenţă, însă nu s-au conformat - aşa explică Banca Naţională a Moldovei (BNM) blocarea conturilor mai multor companii transnistrene, relatează Mesager.
Într-un comunicat de presă, regulatorul central spune că este vorba de întreprinderi nu doar din regiunea transnistreană, ci de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Instituţia a explicat că este vorba despre înăsprirea regulilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
BNM declară că deţinătorii de conturi bancare urmau să acţioneze mult mai transparent, conform angajamentelor pe care şi le-au asumat. Ulterior, băncile licenţiate au fost nevoite să ia măsuri în privinţa companiilor care nu s-au conformat, inclusiv câteva întreprinderi din regiunea transnistreană.
În prezent, peste 400 de întreprinderi din această zonă deţin conturi în băncile licenţiate de la Chişinău.
Comentarii